Правовое и нормативное сопровождение процессов идентификации и верификации клиентов.
Участие в развитии и совершенствовании процессов Customer Identification, включая вопросы биометрической идентификации и работы с клиентскими данными.
Анализ законодательства РК и НПА в части идентификации клиентов, клиентских данных, биометрии и электронной цифровой подписи.
Подготовка предложений по изменению и оптимизации бизнес-процессов в рамках направления.
Разработка и актуализация внутренних нормативных документов Банка: положений, регламентов, инструкций и иных документов.
Участие в подготовке приказов, распоряжений и других документов Банка.
Подготовка запросов и ответов на обращения уполномоченных государственных органов в рамках компетенции направления.
Анализ бизнес-процессов и подготовка предложений по их совершенствованию.
Подготовка аналитических материалов, отчетности и статистических срезов.
Подготовка презентаций и материалов для коллегиальных органов Банка.
Взаимодействие с заинтересованными подразделениями Банка при реализации проектов и изменении процессов идентификации клиентов.
Требования:
Высшее образование: юридическое, экономическое, финансовое, IT или иное профильное.
Опыт работы от 1 года в одном из направлений: Compliance, KYC/AML, банковское право, юридическое сопровождение банковских процессов, управление клиентскими данными, бизнес-анализ.
Понимание процессов идентификации и верификации клиентов будет преимуществом.
Знание законодательства РК и нормативных требований в области идентификации клиентов, клиентских данных, биометрии, ЭЦП.
Опыт анализа НПА и применения законодательных изменений в бизнес-процессах.
Навыки разработки и актуализации внутренних нормативных документов.
Умение анализировать и описывать бизнес-процессы, формировать предложения по их совершенствованию.
Грамотная работа с документами, аналитическими материалами и презентациями.
Навыки деловой переписки и взаимодействия с внутренними подразделениями и государственными органами.
