осуществляет контроль за соответствием деятельности Банка и его дочерних организаций требованиям законодательства Республики Казахстан;
осуществляет контроль внутреннего порядка взаимодействия и координации работы по управлению комплаенс-риском со структурными подразделениями Банка и дочерними организациями Банка;
осуществляет контроль за разработкой порядка, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга и контроля за управлением комплаенс-риском в деятельности Банка и его дочерних организаций, в том числе на консолидированной основе;
участвует в разработке и выполнении совместно со всеми участниками управления комплаенс-риском Плана мероприятий по минимизации выявленных комплаенс-рисков;
осуществляет постоянный мониторинг за выполнением установленных Банком комплаенс-требований и процедур;
Требования:
высшее образование
не менее 5 (пяти) лет в службах комплаенса и/или в подразделениях аудита
знание международных стандартов по управлению риском отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее -ОД/ФТ), и санкционных рисков;
опыт проведения проверок в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (далее -ПОД/ФТ), международных и страновых экономических санкций;
наличие сертификата о прохождении тестирования в сфере ПОД/ФТ и в аудите ( при наличии)
Условия:
корпоративные предложения по фитнесу;
корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких;
бесплатная подписка на онлайн библиотеку «Альпина Паблишер»;
приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;
