Комплаенс офицер

Обязанности:

• Методологическое сопровождение процессов по вопросам ПОД/ФТ, санкционного комплаенса;

• Разработка структуры, методов анализа и оценки санкционных рисков;

• Мониторинг изменений в международном санкционном режиме;

• Анализ и структурирование сложных сделок/операций клиентов/контрагентов, банковских продуктов, схем взаимодействия с контрагентами-партнерами.

Требования:

• Образование: высшее экономическое/финансовое/юридическое;
• Знание законодательных и иных НПА РК, регламентирующих банковскую деятельность, ПОД/ФТ, специальных экономических мер, установленных международными организациями и отдельными государствами;
• Опыт работы юристом или в санкционном комплаенсе БВУ;
• Будет плюсом английский язык, опыт в методологии.

Условия:

• График 5/2 с 9:00 до 18:00 (Офисный формат работы);
• Расширенный пакет ДМС для сотрудников;
• Социальный пакет, специальные предложения от партнеров и скидки на продукты Банка;
• Реальные возможности для вертикального и горизонтального карьерного роста внутри компании.